В апреле 2024 года суд Мозырского района вынес приговор по необычному делу о мошенничестве. Двое минчан с высшим образованием и собственными фирмами разработали хитроумную схему обмана сразу нескольких кабельных заводов на сумму более миллиона рублей. Среди них был и мозырский «Беларускабель». Целью дельцов было насобирать денег и вместе приобрести выгодный бизнес. Но в итоге аферисты вместе оказались на скамье подсудимых. Сотни километров кабеля, сотни тысяч долларов, трансграничное воровство, любовники, обманутые супруги — детали этой фееричной истории стали известны из приговора, опубликованного в банке судебных решений (документ имеется в распоряжении редакции).
Большие планы
Семен и Денис (все имена вымышлены) познакомились довольно давно. У каждого из них была своя фирма: у первого — ООО «Г.», у второго — ОДО «Д.». Однажды Денис предложил приятелю стать партнерами: вместе купить у его знакомого еще одно предприятие — назовем его ОДО «Бизнес» — за 120 000 долларов. Чем оно так привлекло их, неясно, но друзья решили во что бы то ни стало заполучить компанию. 10 тысяч долларов Денис внес за приобретение сразу, но проблема была в том, что больше денег у приятелей не было.
Тогда они придумали хитрый план: найти заводы, которые согласятся продать им кабель с отсрочкой платежа, а затем быстро самим перепродать его и на вырученные деньги купить фирму. Причем искать поставщиков специально решили в России.
«Мы понимали, что не сможем расплатиться за кабель, но надеялись, что нахождение поставщиков в другой стране затруднит им взыскание долгов», — примерно так Семен объяснял это на суде.
Первая жертва
Друзья разослали ряду предприятий коммерческие предложения. Первым откликнулся завод «Энергокабель» в подмосковном городе Электроугли.
Семен, используя реквизиты своего ООО «Г.», договорился на поставку кабеля с отсрочкой платежа на 20 дней. Сумма закупки составила около 85 000 беларусских рублей (на тот момент — около 35 000 долларов).
Чтобы не вызывать подозрений, Семен и Денис лично приехали на завод. Пока первый подписывал документы, второй осматривал продукцию.
В тот же день туда пригнали фуру, и почти 90 км кабеля разных видов был отгружено и вывезено в Беларусь. Через неделю Денис сообщил Семену, что продал продукцию за 24 000 долларов (дешевле рынка — потому что на нее не было документов). Часть денег пошла на взнос за ОДО «Бизнес», часть приятели потратили на личные нужды.
Аппетиты растут
Окрыленные успехом, Семен и Денис решили повторить схему. Но сначала придумали, как им заполучить побольше доверия и продукции у поставщиков. Они убедили владельца того самого ОДО «Бизнес» назначить Семена заместителем директора — якобы они хотят после покупки фирмы строить кафе, и уже сейчас нужно начинать подготовку проекта.
Тот согласился и оформил на Семена доверенность, чтобы тот мог свободно вести работу. Но в документе было ограничение — новый замдиректора мог заключать сделки на сумму не более 500 базовых величин. Тогда, недолго думая, Семен подделал доверенность, чтобы выступать от имени директора фирмы без каких-либо ограничений.
С такой подготовкой приятелям удалось обмануть ООО «В.», расположенное в Великих Луках Псковской области России. Там они договорились на покупку продукции уже на 485 000 беларусских рублей. Правда, пришлось внести 10% предоплаты (деньги на это Семен занял у кого-то из друзей).
Сначала предприятие отгрузило более 180 км кабеля на сумму 142 000 рублей. Остальную часть приятели хотели забрать чуть позже. Но тут у завода возникли сомнения в платежеспособности фирмы, и они отказались отгружать оставшийся товар, пока бизнесмены не внесут плату за уже полученную часть. Денис и Семен как только не пытались убедить российскую компанию — много раз звонили, рассказывали о клиентах, которые очень ждут кабель, но руководство завода осталось непреклонным.
Подвел коронавирус
Полученный же кабель Денис где-то продал примерно за 35 000 долларов. Часть денег опять куда-то разошлась, собрать нужную сумму на покупку бизнеса все никак не удавалось. Тут началась эпидемия коронавируса, границы закрылись, и дельцы поняли, что у них теперь нет другого выхода, кроме как искать поставщика в Беларуси.
Они отправили предложения на щучинский завод «Автопровод» и мозырское ОАО «Беларускабель». Последнее откликнулось и было готово к поставкам в любом объеме даже без предоплаты. Семен отправился в Мозырь, снова представился директором ОДО «Бизнес» и использовал ту же поддельную доверенность.
Приятелям удалось без денег, на условиях отсрочки платежа на 30 дней, заполучить товар в поистине промышленных объемах — почти 600 километров кабеля более чем 15 разных видов. Сумма похищенного была рекордной — 719 000 рублей.
Опасаясь ответственности, они сразу даже перевели предприятию часть денег за товар, чтобы создать видимость платежеспособности, но дальнейших платежей уже не было.
На этот раз продавали кабель уже вдвоем, в том числе через интернет-площадку объявлений «Куфар».
Стал крайним
Наконец мужчинам удалось заполучить всю заветную сумму, чтобы расплатиться за покупку ОДО «Бизнес». И тут внезапно Денис отказался от партнерства, а Семен стал единственным учредителем фирмы.
Только после этого последний, как потом рассказывал на суде, понял, что друг решил его «кинуть». Денис за все время махинаций неплохо заработал, оставляя себе значительную часть денег с каждой сделки. А в конце, когда ситуация уже была слишком опасной, решил сделать Семена крайним, а сам остаться как будто ни при чем. Ведь все долги за кабель числились за фирмами Семена (ОДО «Бизнес» и ООО «Г.»), а Денис по документам никакого отношения к ним не имел.
Между бывшими друзьями начались конфликты. Семен решил отомстить приятелю — с его же слов, поддавшись эмоциям, пошел в милицию и как директор ОДО «Бизнес» написал заявление, что Денис украл у фирмы кабельную продукцию. Так он хотел связать бывшего партнера с теми преступлениями, которые они совершили совместно.
Конец комбинаций
Сперва уголовное дело завели против Дениса, но вскоре его закрыли, так как следствию стало ясно, что история здесь гораздо масштабнее. Новое дело возбудили уже против самого Семена по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сначала задержали только его, но потом фигурантом стал и Денис. Оба все время следствия находились в СИЗО — так и закончился бизнес двух друзей.
Семен признал вину в полном объеме и на суде рассказал про кабельную аферу во всех подробностях. Он не скрывал, что во время совершения сделок понимал, что они с Денисом не намерены и не способны расплатиться и что это мошенничество, да еще и с подложными документами.
А вот Денис вину не признал и всячески пытался отрицать, что они задумывали преступление. С его слов выходило, что они с Семеном лишь договорились вместе купить фирму. А уж какие дела друг совершал потом, где брал деньги, на каких условиях получал кабель на заводах — всего этого Денис якобы не знал. Он уверял, что в Подмосковье и Псков с другом ездил просто «за компанию», да еще чтобы по дороге заглянуть на свою российскую фирму. А на переговорах с руководством заводов присутствовал якобы просто из интереса, потому что подумывал в будущем закупить кабель «для личных целей». По словам Дениса, лишь один раз он перепродал немного кабеля, полученного от Семена, а больше к этому отношения не имел.
Однако оправдаться Денису не удалось: то, что он непосредственно участвовал в сделках, организовывал транспортировку и перепродажу кабеля, обсуждал это с Семеном, подтвердили многочисленные свидетели — от их знакомых до представителей руководства обманутых предприятий. Некоторые говорили, что Денис называл Семена своей правой рукой.
Мужчина отрицал и то, что сам внезапно отказался от участия в покупке ОДО «Бизнес». Он уверял, что владелец фирмы, не предупредив его, продал ее одному Семену и тогда они с приятелем разругались.
Но вот сами бывшие владельцы на суде дали показания о том, что обсуждали с Денисом продажу компании единолично Семену, и он дал согласие. Более того, по их словам, в первые дни после покупки фирмы Денис «ходил в обнимку» с Семеном и был с ним в хороших отношениях, а разругались они уже потом.
Любовная линия
Был в этой истории еще один интересный аспект. Параллельно с кабельными аферами Денис, несмотря на наличие жены и маленьких детей, крутил роман с Дианой. Замужняя бизнесвумен была владелицей торгового павильона на рынке, где мужчина иногда покупал электротовары — лампочки, светильники, розетки. Так и познакомились.
По словам Дианы, они стали любовниками и вскоре Денис стал использовать чувства женщины в своих преступных схемах.
«Обещал на мне жениться, был очень убедительным. Я полностью ему доверяла, строила планы на совместное будущее», — говорила она на суде.
Сперва Денис убедил ее купить у него кабель для перепродажи, уверяя, что имеет большие запасы этой продукции. Ничего не подозревавшая женщина согласилась. Первую партию она купила официально через свою фирму, дальнейшие поставки шли уже без документов. Денис регулярно привозил кабель, который Диана продавала знакомым дельцам по ценам ниже рыночных.
А затем мужчина попросил в долг 100 000 долларов на покупку фирмы, обещая вскоре расплатиться новыми поставками кабеля. Женщина, доверяя ему, за несколько раз передала порядка 45 000 долларов и 30 000 рублей. Продать кабеля ей удалось на 90 000 рублей, но, по ее словам, она все опять же отдавала Денису, так как тот постоянно просил денег.
Но внезапно поставки кабеля прекратились. Денис спихивал все на Семена: мол, это он отказывается отгружать продукцию, требуя сначала завершить сделку по покупке ОДО «Бизнес». Диана не знала, что на самом деле «партнерам» просто уже неоткуда было брать кабель.
Женщина решила встретиться с Семеном, чтобы во всем разобраться. Она рассказала ему, что Денис одолжил у нее около 100 000 долларов и обещал на всю сумму поставить кабель, но этого не сделал. Как потом рассказал Семен на суде, он тогда прикинул, сколько у них осталось товара, и понял, что на покрытие долга не хватит. Но женщине ничего об этом не сказал — лишь пообещал, что Денис все уладит.
«Поддалась давлению следствия»
Тот, конечно, ничего не уладил. А когда завели уголовное дело и задержали Семена, начал инструктировать любовницу, что говорить на допросах. Например, умолял не упоминать поставки кабеля без документов, а то «ей же самой будет хуже», так как она и сама действовала незаконно. Денис уверял, что благодаря «правильным» показаниям он сможет отсудить потом у Семена ОДО «Бизнес» и вернуть Диане заем. Даже подписал у нотариуса бумагу о долге размером 15 000 долларов. Расписку на остальную сумму мужчина пообещал дать после того, как любовница скажет следствию все, как он хотел.
Диана все сделала, но Денис не выполнил обещание и не вернул деньги — лишь продолжал кормить завтраками. Любовница до последнего ему верила, но в конце концов тоже написала заявление в милицию, заявив, что мужчина мошенническим путем выманил у нее деньги. Итоговая сумма его долга перед Дианой, как посчитало потом следствие, составила 137 000 рублей.
На суде Денис уверял, что между ними были только деловые отношения, «могли выпить кофе», потом допустил, что был флирт. По его словам, он лишь раз одолжил у женщины 15 000 долларов и собирался вернуть, но не смог из-за задержания. Мужчина также утверждал, что Диана «поддалась натиску сотрудников правоохранительных органов, которые заинтересованы в том, чтобы его осудили», и оговорила его. Якобы для того, чтобы выслужиться перед следствием и избежать ответственности за незаконную продажу кабеля без документов.
Восемь детей остались без отцов
Изучив многотомное уголовное дело и выслушав десятки свидетелей, суд признал Дениса и Семена виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц, повторно, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК) и в покушении на такое мошенничество (ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 209 УК), так как не все схемы им удалось довести до конца.
Сколько составил ущерб
Как следует из материалов дела, Денис и Семен похитили у заводов продукции на сумму около 950 000 рублей. А пытались похитить и того больше — почти на 1 млн 300 тысяч.
Обманутые заводы заявили иски о взыскании платы за товар к ООО «Г.» и ОДО «Бизнес» (обе на тот момент уже были фирмами Семена). Все они выиграли в судах, но это мало что им дало.
Подмосковному заводу «Энергокабель» заплатили лишь около тысячи долларов (из примерно 35 тысяч), да и то после того как тот подал заявление в Следственный комитет Беларуси. Завод в Великих Луках не получил ничего, кроме изначальных 10% предоплаты (тогда как дельцы успели забрать товара больше чем на четверть суммы). Там в беларусские суды решили не обращаться и взыскивали долг через российский арбитражный суд.
Парадоксально, но в самой патовой ситуации оказался «Беларускабель». Он отдал товара на 719 000 рублей, но не получил от ОДО «Бизнес» даже десятой доли денег. Через гражданский иск представители завода отсудили 709 тысяч, но получить смогли лишь 225 рублей. Также им вернули остатки кабеля. Поэтому на суде по уголовному делу завод потребовал вернуть 660 000 рублей.
В итоге ущерб по делу, который заявили два завода, составил суммарно около 750 000 рублей.
Диана также требовала с Дениса возврата денег, но вопрос о размере долга ее отправили решать в отдельном гражданском суде.
Выбирая наказание, суд учел, что оба мужчины не возместили ущерб и у обоих раньше уже были проблемы с законом. Дениса когда-то судили за хищение, но судимость уже была снята. А вот Семен имел непогашенную судимость за хулиганство (обошелся исправительными работами) и поэтому считался рецидивистом.
С другой стороны, Семен признал вину и активно помогал следствию, и это стало для него важным смягчающим обстоятельством. К тому же у мужчины на иждивении шестеро детей, в том числе двое — с инвалидностью. Дети есть и у Дениса — двое, и это тоже было учтено, но других смягчающих обстоятельств, ввиду непризнания вины, для него не нашлось.
В итоге Семену назначили 5 лет лишения свободы в условиях усиленного режима, а Денису — 7 лет в такой же колонии. Также на обоих наложили штрафы размером 8400 рублей.
Выплачивать 750-тысячный ущерб заводам бывших бизнесменов обязали солидарно — это значит, что они должны поровну, но если один не расплатится, то долг могут взыскать со второго.
Читайте также
