В конце января мы рассказывали о том, что в продажу в Беларуси вернулся немецкий шоколад Ritter Sport, хотя его ввоз запрещен из-за введенного в прошлом году эмбарго. Тогда дорожки привели к компании, принадлежащей Сергею Тетерину — подсанкционному бизнесмену и другу Лукашенко. Беларуский расследовательский центр копнул глубже — вот что им удалось узнать. Мы публикуем этот материал с сокращениями, полную версию вы можете посмотреть здесь.
Сладкая жизнь
В белорусские магазины вернулся немецкий шоколад Ritter Sport. В продаже его не было почти весь прошлый год из-за так называемых «контрсанкций» на продукцию ЕС. Их своим указом ввел Александр Лукашенко, а затем утвердил Совет Министров. В декабре 2022 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продлило этот запрет еще на полгода. Тем не менее журналисты Realt.by заметили подорожавший шоколад Ritter Sport на полках торговой сети «Корона».
Это могло произойти благодаря нюансам «контрсанкционного» законодательства. Дело в том, что импортировать в Беларусь запрещенные европейские продукты все еще можно. Для этого нужно получить специальные квоты от МАРТ. Под видом потенциальных импортеров журналисты БРЦ позвонили в министерство, чтобы узнать, как получить такое разрешение. Однако нам ответили, что подобные квоты пока не выдаются.
Вы можете помочь БРЦ делать еще больше расследований, став их спонсором на Patreon. О том, почему эта площадка оптимальна в текущих условиях, мы рассказывали здесь.
«Квоты будут установлены только в том случае, если будет наблюдаться дефицит товаров на рынке. И только тогда будет распределение. Будет объявлено на сайте, вы это увидите и будете подаваться на часть квот», — сказали БРЦ в МАРТ.
Выходит, шоколад Ritter Sport — это, по белорусским законам, контрабанда. Кто же импортирует его из Германии, нарушая указ Лукашенко? Присмотримся к упаковке немецких сладостей. На каждой — наклейка «поставщик „Логистическая компания Восток“».
Владеет этой компанией некий Алексей Матвеев.
Расследователи нашли его в списках сотрудников компании «БелГлобалСтарт» за 2020 год.
Фирмой с похожим названием — «БелГлобалТон» — владеет и руководит его сестра Татьяна Матвеева.
Обе компании основал Сергей Тетерин, близкий к Лукашенко бизнесмен.
Именно Тетерин колол с Лукашенко дрова, обещая согреть Европу, и поднимал с ним рюмку водки за победу Арины Соболенко на Australian Open. В 2021 году он как «кошелек» Лукашенко попал под санкции ЕС.
В БРЦ решили проверить, нет ли у Тетерина более тесной связи с «Логистической компанией Восток», и изучили «слив» его почты, полученный от «Киберпартизан». Так расследователи наткнулись на письмо за 15 января 2021 года, адресованное главе Таможенного комитета. В нем Тетерин просит «принять соответствующие меры» в отношении «Логистической компании Восток» и представляется как ее учредитель.
Получается, шоколад Ritter Sport идет в Беларусь в обход сразу двух законодательств: местного — в связи с запретом на ввоз из ЕС, европейского — из-за санкций против Тетерина.
«То, что делается в Беларуси, противоречит интересам, как мне кажется, всех белорусов, кроме владельцев этой монополии и бенефициаров. Потому что люди получают меньше товаров. При этом они более низкого качества и по более высоким ценам», — заявил БРЦ юрист, советник по правовым вопросам Народного антикризисного управления Михаил Кирилюк.
Все это не помешало «Логистической компании Восток» получить упрощения и бонусы для торговли в ЕАЭС: фирму внесли в реестр уполномоченных экономических операторов союза. Благодаря этому, например, ее товары начали декларировать и выпускать на таможне в первоочередном порядке. Произошло это через три месяца после письма Тетерина в Гостаможкомитет.
Цены растут
Расследователи попытались связаться с «Логистической компанией Восток», но их звонки и письма остались без ответа. От источника, который работает на крупного импортера продуктов питания в Беларуси, БРЦ узнал, что эта фирма — ширма, за которой стоит «БелГлобалГарант», еще одна компания Тетерина. Тот же инсайдер сообщил, что именно «БелГлобалГарант» получила эксклюзивное право на импорт немецкого шоколада.
Расследователи связались с «БелГлобалГарант», и сотрудники компании действительно оказались в курсе торговли Ritter Sport. Под видом клиентов мы попытались узнать оптовую цену шоколада, и по этому вопросу БРЦ перенаправили к «МОСТРА-ГРУПП» — крупному сетевому поставщику. От него расследователи получили прайс-лист, в котором указана оптовая цена шоколадок — от 4 до 5 рублей. До введения «контрсанкций» такой была розничная цена Ritter Sport, то есть уже с наценкой от продавца. Теперь же купить шоколад можно почти за 7 с половиной рублей.
Все в сборе
В 2014 году Татьяна Матвеева вместе с Сергеем Тетериным и Никитой Шатром основала компанию «БелГлобалТон». Фирма торговала мебелью и предметами интерьера.
В то же время Матвеева занималась дизайном как ИП. Именно у нее «БелГлобалСтарт», другая компания Тетерина, заказала разработку фирменного стиля кинобаров «Блокбастер». Оформляла Матвеева и бар «Свободы.4» в Минске, который открыла дочь Сергея Тетерина и ее знакомые. Расследователи также нашли документы, согласно которым Матвеева планировала редизайн и перешивку гардин для компании «Белнефтегаз» Алексея Олексина. А после должна была поставить ей шторы почти за $ 35 тысяч.
Под руководством Матвеевой компания «БелГлобалТон» открыла собственный магазин в торговом центре «Трюм»
и заключила договоры на поставку мебели из Китая на десятки тысяч долларов. Например, заказ у китайского бренда Rich Collection обошелся фирме в $ 17 тысяч.
Однако в последние годы «БелГлобалТон», судя по финансовым отчетам, ведет довольно скромную коммерческую деятельность.
Брат Татьяны Матвеевой, Алексей, тоже получил долю в бизнесе Тетерина. Прежде чем стать владельцем «Логистической компании Восток», он был директором фирмы «ТАС глобал».
Она просуществовала всего пять месяцев в 2017 году, после чего была реорганизована. Официально компания принадлежала кипрским офшорам, но все ее документы были на почте у Тетерина.
«ТАС глобал» была выделена из компании «Транспетролбалтик», которая известна по крупной контрабандной схеме. Она поставляла в Россию польские яблоки под видом молдавских и возила туда санкционные продукты как минимум в 2015 и 2018 годах.
С 2014 по 2020 год «Транспетролбалтик» принадлежала двум кипрским офшорам — Demistat Company Limited и Langoria Company Limited.
Те, в свою очередь, связаны с литовско-кипрским офшорным провайдером Lewben, который обслуживал «кошельков» Лукашенко — Алексея Олексина и Александра Зайцева, а также связанную с их «Бремино групп» компанию «Газ Венчуре».
«Транспетролбалтик» и ее директор Ольга Половец как минимум дважды выдавали займы компании Тетерина «БелГлобалСтарт» на льготных условиях. Первый заем — на 10 млрд рублей (692,5 тысячи долларов на момент выдачи) без процентов и без ответственности сторон в апреле 2015 года.
Второй — на 741 миллион рублей в апреле 2016 года.
Уже в июне того же года Половец покинула пост директора «Транспетролбалтик» и стала директором «Газ Венчуре».
Представителем кипрских Demistat и Longoria при выделении «ТАС глобал» из «Транспетролбалтик» был юрист Сергей Елисеев.
Он работал в компании Олексина «Белнефтегаз».
Связан с этим бизнесменом и конечный бенефициар Demistat — гражданин России Мехти Мехтиев, проживающий в ОАЭ.
Мехтиев и Дмитрий Олексин, сын Алексея Олексина, являются членами правления турецкой компании.
